‘धनकी देवी’ ठगी प्रकरणमा दोषी ठहर, विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी जफत

काठमाडौं । एक चिनियाँ नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठगी अनुसन्धानको सम्बन्धमा दोषी ठहर गरिएको छ, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी जफत भनिएको छ ।

उनीसँगबाट ६१ हजार बिटकोइन बरामद गरेको बताएको छ, जसको मूल्य हाल ५ अर्ब पाउण्ड भन्दा बढी छ ।

जिमिन चान नामकी एक महिला, जसलाई यादी झाङ पनि भनिन्छ, साउथवार्क क्राउन कोर्टमा गैरकानूनी रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गर्ने र राख्ने गरेकोमा दोषी ठहर भएकी छन् ।

अर्को व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भए र मुद्दामा आफ्नो भूमिका स्वीकार गरे । डर्बीशायरको म्याटलकमा बस्ने मलेसियाली नागरिक साङ होक लिंगले मनी लान्ड्रिङ गरेको स्वीकार गरे । यो मुद्दा अप्रिल २३, २०२४ मा दायर गरिएको थियो ।

साङ होकले जिमिन चानको लागि क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन गरिरहेको आरोप छ । प्रहरीले आरोप लगाएको छ, साङ होकलाई उनको कार्यले अरू कसैलाई आपराधिक गतिविधिबाट नाफा कमाउन मद्दत गर्ने थाहा भएको दाबी गरेको छ ।

२०१४ देखि २०१७ सम्म, चानले चीनमा ठूलो ठगी गरेको र एक लाख २८ हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई ठगी गरेको र बिटक्वाइनमा रकम भण्डारण गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रहरीले ४७ वर्षीया चानको दोषी स्वीकारोक्ति सात वर्षको अनुसन्धानपछि आएको बताएको छ, जुन प्रहरीले अपराधसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको स्थानान्तरणको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेपछि सुरु भएको थियो । चानले पक्राउ पर्नु अघि पाँच वर्षसम्म न्यायबाट बच्न सफल भएको र उनको पक्राउमा धेरै क्षेत्राधिकारहरू समावेश गर्ने जटिल अनुसन्धान आवश्यक परको प्रहरीले बताएको छ ।

चानले नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेर चीनबाट बेलायत भागेको र उनले चोरीको पैसाले सम्पत्ति खरिद गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

चानका वकिलले दोष स्वीकार गरेर, चानले २०१७ देखि क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई केही सान्त्वना प्रदान गर्न चाहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धिको अर्थ उनीहरूको घाटा पूरा गर्न पर्याप्त रकम छ भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहेको बताएका छन् ।

अदालतलाई साङ हक लिंगबाट १६.२ मिलियन पाउण्डभन्दा बढीको रिकभरी पहिले नै सुरु भइसकेको छ र यो रकम नोभेम्बरमा सजाय सुनाइँदा क्रिप्टोकरेन्सी दरहरूको आधारमा निर्धारण गरिने बताइएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

जिमिन चानलाई चिनियाँ टेकअवे कामदार जियान वेनले सहयोग गरेकी थिइन् । आपराधिक कार्यमा संलग्न भएकोमा वेनलाई गत वर्ष छ वर्ष आठ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

यस वर्षको सुरुमा क्राउन अभियोजन सेवाका अनुसार, ४४ वर्षीया वेनले आफ्नो जालसाजीपूर्ण पैसाले उत्तरी लन्डनको मिलियन पाउन्ड भाडाको घरमा सरेको बताइएको छ ।

साथै वेनले दुबईमा ५ लाख पाउण्डभन्दा बढी मूल्यका दुई सम्पत्तिहरू पनि खरिद गरेको समेत बताइएको छ ।

प्रहरीले वेनबाट ३० करोड पाउण्डभन्दा बढी मूल्यका बिटकोइन जफत गरेको बताएको छ । चिनियाँ मिडिया आउटलेट लाइफवीकको २०२४ को रिपोर्ट अनुसार, मानिसहरूले चानद्वारा प्रवद्र्धित लगानीमा ’सयौं हजारदेखि लाखौं’ युआन लगानी गरेका थिए । यी लगानीकर्ताहरूमध्ये धेरैजसो ५० देखि ७५ वर्ष उमेरका थिए । यसमा व्यवसायी, बैंक कर्मचारी र न्यायपालिकाका सदस्यहरू समावेश थिए । उनीहरूलाई साथीभाइ र परिवारले चानको योजनामा लगानी गर्न प्रेरित गरेको आरोप छ ।

यी लगानीकर्ताहरूलाई ’धनकी देवी’ भनेर चिनिने चानको बारेमा धेरै कम थाहा भएको बताइएको छ । यो मुद्दा, जसको परिणामस्वरूप बेलायतको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी जफत भएको छ, यसले अपराध मार्फत ठगी गर्नेहरूले कति ठूलो मात्रामा पैसा पहुँच गर्न सक्छन् भनेर देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

चानलाई सजायपूर्व हिरासतमा राखिएको छ । उनलाई नोभेम्बर १० मा सजाय सुनाइनेछ । दुई दिनको सुनुवाइको क्रममा उनको सजायको फैसला हुनेछ । साङ होक लिंगलाई पनि उपस्थित हुन भनिएको छ ।